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钻石赌场游戏网·北讯集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

发布日期:2020-01-11 18:28:37 点击次数:2257

[摘要] 牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年10月16日

钻石赌场游戏网·北讯集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

钻石赌场游戏网,股票代码:002359股票缩写:*st北方新闻公告编号:2019-086

北讯集团有限公司

独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月13日收到独立董事张文祥先生的辞职报告。因个人原因,张文祥先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,并辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,张文祥先生将不再在公司任职。

张文祥先生的辞职将导致公司独立董事人数不到董事会成员的三分之一。根据《深交所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司建立独立董事制度指引》和《公司章程》的相关规定,张文祥先生的辞职将在公司股东大会选举新的独立董事填补空缺后生效。在此之前,张文祥先生将继续按照相关法律法规和本章程的规定履行职责。

公司衷心感谢张文祥先生在任期间对公司的贡献。本公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经深圳证券交易所审核通过后,提交本公司股东大会选举。

特此宣布。

北讯集团有限公司董事会

2010年10月16日

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